Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «20» марта 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: Заседание проводится в форме заочного голосования членов Совета директоров с «20» по «26» марта 2024 года, дата и время окончания приема бюллетеней: «26» марта 2024 года, 12 час. 00 мин.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О размещении ценных бумаг - облигаций АО «АЛЬФА-БАНК» серии ЗО-400.
2. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка о результатах проверки оценки эффективности системы управления операционным риском.
3. О рассмотрении Отчета Управления внутреннего аудита Банка о результатах проверки банковских методик управления кредитным риском и моделей количественной оценки кредитного риска для определения величины кредитного риска с применением подхода на основе внутренних рейтингов в розничном бизнесе.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 20.03.2024г.